> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://www.theenergypost.com/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # EE. UU. solicita la incautación de $61 millones blanqueados en Binance provenientes del petróleo ilícito iraquí-iraní - URL: https://www.theenergypost.com/ee-uu-solicita-la-incautacion-de-61-millones-blanqueados-en-binance-provenientes-del-petroleo-ilicito-iraqui-irani/ - Published: 2026-09-15T21:00:54.000Z - Updated: 2026-09-15T21:00:54.000Z - Description: Una demanda civil presentada por el Departamento de Justicia en Manhattan sostiene que más de $1.500 millones en ganancias de crudo bajo sanciones se canalizaron a través de cuentas cripto vinculadas a intermediarios chinos para financiar operaciones de la Guardia Revolucionaria. - Author: The Energy Post - Tags: Estados Unidos, Incautación, Blanqueados, Irán El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) radicó una acción civil de decomiso ante los tribunales federales del distrito de Manhattan para confiscar $61 millones en criptomonedas vinculados a la comercialización ilegal de crudo y derivados petroleros por parte del régimen de Teherán. De acuerdo con la acusación, la red ilícita habría utilizado la plataforma global de intercambio Binance para blanquear un volumen acumulado superior a los $1.500 millones en ingresos derivados de la venta de hidrocarburos en el mercado negro, fondos destinados a financiar actividades militares y operaciones de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). La maniobra financiera fue coordinada a través de dos corporaciones constituidas en China, identificadas en el expediente judicial como Blessed Trust Limited y Hexa Whale Trading Limited. Ambas entidades, que se presentaban formalmente ante el sistema bancario como una firma de gestión patrimonial y un intermediario (*broker*) de materias primas, operaban cuentas institucionales en Binance y utilizaban el sistema financiero estadounidense para convertir flujos de capital fiat a activos digitales, transfiriendo posteriormente los activos hacia casas de cambio locales en Teherán y billeteras digitales controladas por el régimen iraní. Si bien los fiscales federales de Manhattan no presentaron cargos penales directos contra Binance por esta causa, el fiscal adjunto Sean Buckley enfatizó que la incautación busca privar a las autoridades iraníes de capital operativo en medio del agravamiento de las hostilidades bélicas en el estrecho de Ormuz. Por su parte, la directiva del *exchange* señaló en un comunicado que las cuentas asociadas a las firmas chinas habían sido dadas de baja tras investigaciones internas previas y ratificó su compromiso de cooperar con las autoridades federales en la congelación de activos sujetos a sanciones internacionales. El procedimiento se suma a la ofensiva regulatoria impulsada por el Tesoro de EE. UU. para asfixiar las fuentes de financiamiento no convencionales del sector energético iraní, complementando el despliegue de sanciones secundarias sobre flujos marítimos y transacciones financieras en la región. **Red de triangulación y blanqueo** El expediente del Departamento de Justicia desglosa la operativa utilizada para convertir barriles de petróleo en activos criptográficos: - **Mecanismo de Conversión (Blessed Trust y Hexa Whale):** Las firmas chinas operaban como pasarelas de intercambio (*fiat-to-crypto*), recibiendo pagos por cargamentos de petróleo crudo despachados en el mercado asiático e ingresando el capital a Binance para convertirlo en *stablecoins* y otras divisas digitales. - **Rastreo de Billeteras "Entity A":** Investigadores del DOJ identificaron un clúster de direcciones cripto no custodias (denominado *Entity A*) por donde circularon más de $1.500 millones en transferencias hacia plataformas de intercambio iraníes como Nobitex y firmas fachada de la IRGC. - **Monto a Confiscar ($61 millones):** La solicitud judicial busca la confiscación definitiva de $61 millones actualmente retenidos en cuentas bloqueadas y direcciones vinculadas al esquema. - **Postura de la Plataforma:** Binance no enfrenta cargos y reiteró que aplica controles estrictos para dar de baja a usuarios expuestos a riesgos de financiamiento ilícito o evasión de sanciones. Esta ofensiva jurídica pone de relieve el uso creciente de monedas digitales y billeteras no custodias por parte de países bajo embargo comercial para liquidar ventas de materias primas fuera del sistema bancario tradicional SWIFT. Por su parte, analistas de cumplimiento (*compliance*) en Wall Street advierten que las plataformas de activos digitales continuarán enfrentando una severa supervisión regulatoria ante la sofisticación de los esquemas de evasión en el comercio petrolero. **¿Hay vulnerabilidades?** A pesar del alcance de la medida cautelar interpuesta en Manhattan, el combate al blanqueo de ingresos petroleros mediante activos digitales presenta vulnerabilidades complejas: - **Uso de Billeteras No Custodias e Intercambios Locales:** Aunque las autoridades logren incautar fondos depositados en plataformas centralizadas como Binance, el uso de billeteras auto-custodiadas y mecanismos entre particulares (*peer-to-peer*) dificulta el rastreo y la congelación total de los flujos financieros de Teherán. - **Triangulación en Jurisdicciones Asiáticas:** La intermediación de empresas de pantalla en China y otros mercados emergentes exige un esfuerzo de cooperación internacional continuo para evitar que la red abra nuevas cuentas corporativas bajo identidades de fachada. - **Fricciones en el Cumplimiento de Exchanges:** Las plataformas globales de criptomonedas quedan expuestas a riesgos de reputación y sanciones secundarias masivas si sus sistemas de monitoreo no logran detectar a tiempo la entrada de capitales procedentes del comercio ilícito de petróleo amargo. Adicionalmente, el fallo final sobre el decomiso de los $61 millones dependerá de la resolución que emita la corte federal de Manhattan en los próximos meses. La demanda del DOJ para decomisar $61 millones procedentes de la venta ilícita de petróleo iraní a través de Binance evidencia el uso intensivo de las criptomonedas para evadir embargos energéticos. El indicador clave para evaluar el impacto de esta medida será la capacidad del Tesoro de EE. UU. para identificar y desmantelar las firmas de pantalla chinas que continúan triangulando ingresos del crudo amargo en los mercados asiáticos. **Fuentes** - [\[Bloomberg – DOJ de EE.UU. afirma que millones del petróleo iraní fueron blanqueados a través de Binance](https://www.bloomberglinea.com/mundo/estados-unidos/doj-de-eeuu-afirma-que-millones-del-petroleo-irani-fueron-blanqueados-a-traves-de-binance/?outputType=amp&ref=theenergypost.com)